آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشان إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما

يتناول المرسوم التنفيذي 25-101 المؤرخ في 12 مارس 2025 إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. 

حيث تتكفل خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF) بنشر قائمة العقوبات الموحدة وتحديثاتها وذلك فور صدورها ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس الأمن الدولي، كما تقوم بتعميمها بكل وسيلة تراها مناسبة ويلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع على هذه القائمة ويعتبر نشرها بمثابة تبليغ للخاضعين لمباشرة إجراءات التجميد أو الحجز لأموال الأشخاص والكيانات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحضر نشاطها.  

وتلزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية بتوفير عناوين بريد الكترونية خاصة بها لدى سلطات الرقابة والضبط والإشراف التي تخضع لها بغرض استلام إخطارات الإدراج في القائمة وتحديثاتها. 

وبمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة والتعديلات الواردة عليها بالموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والمنظمات والكيانات المدرجة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية أو أيام نهاية الأسبوع.

كما يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كان الأشخاص أو المجموعات أو المنظمات أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة الموحدة من بين زبائنهم. إذا كانت عمليات البحث ايجابية، يلزم القائمون بالتنفيذ بتطبيق ، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتطبيق إجراءات التجميد و/أو الحجز وتتم نفس العملية بمناسبة ربط علاقة أعمال أو انجاز عملية مالية.

ولمزيد من التفاصيل بشأن إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن يرجى تصفح الموقع الرسمي لــــ" CTRF"، خلية معالجة الاستعلام المالي :  https://ctrf.mf.gov.dz